La publicación de esta Guía es una de las medidas administrativas que forman parte de la Agenda de Probidad anunciada por la Presidenta Bachelet, por lo que el Ministerio de Hacienda se ha propuesto publicarla lo antes posible.

Es en esta segunda etapa de análisis en que Hacienda solicitó reunirse con el FTH para abordar en conjunto la adecuada implementación y funcionamiento de esta Unidad para cuando ésta se encuentre activa, lo que se espera sea en el breve plazo.

Dentro del contexto de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política, que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha desarrollado esta guía de recomendaciones para el Sector Público "que permitan implementar internamente un sistema preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Hacemos un llamado a implementar estas medidas, creando un ecosistema interno que permita un adecuado combate a la corrupción, el cohecho y el mal uso de los recursos y derechos que el Estado entrega a sus ciudadanos", señala el documento que está elaborando el Ministerio de Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda, lideró la reunión Daniel García Fernández, Director de Gestión de Servicios; y por el FTH lo hizo su presidente Rafael Reyes, quien estuvo acompañado por los directores del FTH, Mario De Luca, Patricio Mac-Ginty, Sergio Vergara, Ricardo Saavedra, Andrea Palacios y Javier Navarrte.

Los ítems que aborda el dicha guía son:

• Coordinación del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo.

• Identificando el Riesgo: ¿Es mi institución vulnerable a los delitos funcionarios, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/DF/FT)?

• Mecanismos para la supervisión del riesgo detectado y comunicación interna. Cómo implementar un sistema interno de cumplimiento anti lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo.

• Manual de prevención de lavado de activos, corrupción y financiamiento del terrorismo.

• Flujo y análisis de la información dentro de las instituciones públicas.

• Plan de seguimiento y monitoreo.

• Detección de operaciones sospechosas de lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo.

• Procedimientos internos de reporte de operaciones sospechosas.

• Políticas y procedimientos que refuerzan una debida protección de las instituciones públicas.